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關(guān)于補(bǔ)充公司擬新建化工項(xiàng)目的建設(shè)資金的公告本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。

 

　　一、基本情況

 

　　2017年 7月，公司根據(jù)發(fā)展計(jì)劃和戰(zhàn)略目標(biāo)，決定在廠區(qū)內(nèi)新

 

　　建苯甘氨酸、5-甲基脲苷及鳥嘌呤化工生產(chǎn)項(xiàng)目。項(xiàng)目建設(shè)利用廠區(qū)西側(cè)的閑置土地，計(jì)劃固定資產(chǎn)投資總額為1,000.00萬元，用于建設(shè)約占地1500平方米的廠房、項(xiàng)目生產(chǎn)所需設(shè)備及自控裝置的采購及安裝。具體公告詳見2017年7月12日在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)官網(wǎng)(www.neeq.com.cn或 www.neeq.cc)上發(fā)布的《關(guān)于公司擬新建化工項(xiàng)目的公告》(公告編號【2017-057】)。

 

　　截止2017年10月31日，項(xiàng)目進(jìn)展情況如下：

 

　　(1)已經(jīng)在黑龍江省投資項(xiàng)目在線審批監(jiān)管平臺上進(jìn)行項(xiàng)目備案，項(xiàng)目代碼為：2017-231281-26-03-024752；

 

　　(2)由遼寧省石油化工設(shè)計(jì)院大慶分院編制完成可行性研究報(bào)告；

 

　　(3)由大慶市宏遠(yuǎn)安全評價(jià)有限責(zé)任公司編制完成安全預(yù)評價(jià)，等待安監(jiān)局組織專家進(jìn)行審查；

 

　　(4)由大慶恒隆建筑工程管理服務(wù)有限公司根據(jù)可行性研究報(bào)告，編制完成修建性詳細(xì)規(guī)劃，送交安達(dá)市規(guī)劃局進(jìn)行審查；

 

　　(5)由黑龍江石工研究院正在進(jìn)行環(huán)境預(yù)評價(jià)；

 

　　(6)由黑龍江光正職業(yè)衛(wèi)生檢測評價(jià)有限公司正在進(jìn)行職業(yè)健康預(yù)評價(jià)。

 

　　目前項(xiàng)目組根據(jù)企業(yè)發(fā)展目標(biāo)及實(shí)際需求，對原設(shè)計(jì)方案進(jìn)行了調(diào)整，主要調(diào)整方面如下：

 

　　(1)對廠房室內(nèi)外裝修進(jìn)行了提檔升級，以保證整體作業(yè)環(huán)境能夠滿足生產(chǎn)潔凈度的更高要求；

 

　　(2)為給下出料離心機(jī)安裝有足夠的空間，并保留車間足夠的檢修空間，將原來的車間高度增加了2米；

 

　　(3)針對工藝條件，設(shè)備材質(zhì)提檔，提檔搪瓷反應(yīng)釜材質(zhì)、三效蒸發(fā)器材質(zhì)、離心設(shè)備選型升級等；

 

　　(4)提升自動化程度；

 

　　(5)在環(huán)評環(huán)節(jié)中按國家要求新增地下水專項(xiàng)評價(jià)；

 

　　(6)輔助工程中按環(huán)保要求更換一臺15噸鍋爐；一次性電力增

 

　　容，新增2000KW電量；

 

　　(7)對污水處理廠進(jìn)行升級改造，新增處理能力20噸/天；

 

　　(8)新增建一個(gè)300平米的暖庫及一個(gè)為兩種液體原料儲罐保

 

　　溫的庫房。

 

　　上述對設(shè)計(jì)方案的調(diào)整及鋼材價(jià)格大幅提升導(dǎo)致設(shè)備價(jià)格不同程度上漲等原因，原項(xiàng)目預(yù)算資金不足，公司計(jì)劃新增投入資金1,371.00萬元來補(bǔ)充項(xiàng)目建設(shè)。

 

　　調(diào)整后的項(xiàng)目預(yù)算方案與原方案對比如下表列示：

 

　　單位：萬元

 

　　分類名稱 原預(yù)算 調(diào)整后的預(yù)算

 

　　廠房 350.00 480.00

 

　　生產(chǎn)設(shè)備及自控裝置采購及安裝 590.00 1,240.00

 

　　其他支出 60.00 72.00

 

　　輔助工程 0.00 459.00

 

　　倉儲 0.00 120.00

 

　　合計(jì) 1,000.00 2,371.00

 

　　二、審議與表決情況

 

　　因《公司章程》規(guī)定：股東大會按照謹(jǐn)慎授權(quán)原則對董事會授權(quán)如下：

 

　　1、項(xiàng)目投資、對外投資(除對流通股股票、期貨、期權(quán)、外匯及投資基金等金融衍生工具之外的投資)、委托經(jīng)營或與他人共同經(jīng)營資產(chǎn)單筆金額占公司最近一期經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)絕對值(以合并會計(jì)報(bào)表計(jì)算)不超過30%(含30%)的決定權(quán)，董事會在同一會計(jì)年度內(nèi)行使該決定權(quán)的累計(jì)金額不超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)絕對值的70%(含70%)；

 

　　2、購買或出售資產(chǎn)(不含購買原材料，以及出售產(chǎn)品、商品等與日常經(jīng)營相關(guān)的資產(chǎn)，但資產(chǎn)置換中涉及購買、出售此類資產(chǎn)的，仍包含在內(nèi))單筆金額占公司最近一期經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)絕對值(以合并會計(jì)報(bào)表計(jì)算)不超過30%(含30%)的決定權(quán)，董事會在同一會計(jì)年度內(nèi)行使該等決定權(quán)的累計(jì)金額不超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)絕對值的50%(含50%)。

 

　　截至2016年12月31日，公司經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)為101,741,707.23

 

　　元，公司擬出資1,371.00萬元補(bǔ)充項(xiàng)化工項(xiàng)目建設(shè)資金，單筆金額

 

　　占經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)比例為 13.48%，并且董事會在本會計(jì)年度內(nèi)行使該

 

　　決定權(quán)的累計(jì)金額為40,910,000元,占公司2016年經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)

 

　　101,741,707.23元的比例為40.21%，未超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)的

 

　　凈資產(chǎn)的70%(含70%),未達(dá)到上述股東大會審議標(biāo)準(zhǔn),該議案無需

 

　　提交股東大會審議。

 

　　三、項(xiàng)目實(shí)施對公司的影響

 

　　本次補(bǔ)充公司擬新建化工項(xiàng)目的建設(shè)資金為公司出于自身發(fā)展目標(biāo)及實(shí)際需求對原設(shè)計(jì)方案進(jìn)行的調(diào)整，不會對公司業(yè)績產(chǎn)生重大影響。

 

　　四、補(bǔ)充項(xiàng)目投資資金來源

 

　　本次補(bǔ)充公司擬新建化工項(xiàng)目的建設(shè)資金總額為1,371.00萬元，

 

　　所需資金由公司自籌解決或以銀行、金融機(jī)構(gòu)等借款支付。

 

　　五、備查文件

 

　　《黑龍江泰納科技發(fā)展股份有限公司第一屆董事會第十七次會議決議》

 

　　黑龍江泰納科技發(fā)展股份有限公司

 

　　董事會

 

　　2017年11月16日